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¿Qué exige el Artículo 17 de la LFPIORPI en México?
Obligaciones principales, a quién aplica y cómo prepararte con evidencia y procesos auditable para sujetos obligados.
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Blog de PLD para sujetos obligadosLFPIORPI • Artículo 17 • Evidencia auditable
Publicamos guías claras y prácticas para operaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en México, enfocadas a sujetos obligados bajo el Artículo 17 de la LFPIORPI.LFPIORPI significa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Definiciones rápidas
- LFPIORPI: marco legal mexicano que regula la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- PLD: procesos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones de lavado de dinero.
- Sujetos obligados: personas físicas o morales que realizan actividades vulnerables definidas por el Art. 17.
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