Simplemente sube tus transacciones y obten reportes de cumplimiento PLD al instante. O a través de API segura si eres una gran corporación. Precios por uso perfectos para fintechs y pequeñas empresas. Panel con IA y alertas en tiempo real.
Tres pasos simples para cumplimiento PLD
Sube archivos de transacciones o conéctate directamente a través de nuestra API segura. Despliega en tus propios servidores para máxima seguridad.
Algoritmos avanzados de IA detectan patrones sospechosos, marcan actividades riesgosas y generan reportes de cumplimiento en tiempo real.
Recibe reportes de cumplimiento instantáneos y alertas en tiempo real a través de tu panel personalizado.
Desde pequeñas fintechs hasta grandes corporaciones, accede a nuestros modelos de IA líderes del mercado con tan sólo subir un archivo de Excel o a través de integración API segura ejecutándose en tus propios servidores. La tecnología de detección PLD más poderosa que existe.
Nuestros modelos entrenados son los más potentes del mercado. La única plataforma PLD que combina aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo para precisión de detección inigualable.
Entrenado en patrones conocidos de lavado de dinero para identificar actividades sospechosas similares con alta precisión.
Descubre esquemas de lavado de dinero nuevos y en evolución detectando anomalías en patrones de transacciones.
Mejora continuamente la precisión de detección aprendiendo de retroalimentación de investigadores y actualizaciones regulatorias.
Cumplimiento con regulaciones federales anti-lavado y requisitos de reporte.
Debida diligencia reforzada y cumplimiento del programa de identificación de clientes.
Generación y envío de Reportes de Actividad Sospechosa a las autoridades.
Análisis de Transacciones con IA
Formato oficial listo para SHCP
Retención cifrada
Dashboards y documentos, KPI listos para auditoría
| Obligación Legal | TarantulaHawk | Resuelto |
|---|---|---|
| Monitoreo de Transacciones | Análisis de Transacciones con IA | ✓ |
| Reportes XML | Formato oficial listo para SHCP | ✓ |
| Custodia 10 años | Retención cifrada | ✓ |
| Auditoría y Reportes | Dashboards y documentos, KPI listos para auditoría | ✓ |
Solución potenciada por IA para instituciones mexicanas para asistir en el cumplimiento de las obligaciones del Artículo 18 bajo LFPIORPI (reformado julio 2025):
Almacenamiento de docs, extraccion OCR, validacion API (INE/RENAPO)
Almacenamiento de datos de actividad, consulta RFC SAT
Visualizacion de estructura corporativa, herramientas de analisis
Almacenamiento encriptado en nube, retencion automatica, trazabilidad
Lista de verificacion y guia, IF se registra directamente con SAT
Reportes de auditoria, paquetes de documentos para inspecciones SHCP
Generacion XML para SHCP, envio automatizado si permitido
Funcion principal: scoring de riesgo con ML y clasificacion
Biblioteca de plantillas, control de versiones, personalización IF
Cursos PLD online, materiales, LMS con seguimiento de certificaciones
Funcion principal: Monitoreo ML de 3 capas en tiempo real, alertas
Reportes de cumplimiento, dashboards de auditoría, seguimiento KPIs
TarantulaHawk es una plataforma tecnológica de PLD que facilita procesos de cumplimiento para instituciones financieras. La Institución Financiera permanece total y únicamente responsable del cumplimiento con LFPIORPI, BSA y todas las obligaciones regulatorias en Estados Unidos y México. Esta plataforma no proporciona asesoría legal y no asume responsabilidad por resultados de cumplimiento regulatorio. Siempre consulte con asesoría legal calificada y expertos en cumplimiento para asuntos de Prevención de Lavado de Dinero.
TarantulaHawk es una plataforma tecnológica que proporciona una solución PLD potenciada por IA para asistir en el cumplimiento total con las regulaciones y autoridades de Estados Unidos y México.
Comienza a monitorear transacciones y detectar lavado de dinero en minutos